اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سورياً ولبنانياً بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عمليات غسيل أموال. وقالت وزارة العدل الأميركية إن السوري محمد ديري واللبناني سامر ريا، وكلاهما مديران لشركة “بلاك شيلد” للأسلحة مقرها العراق، متهمان بالتآمر لتصدير ذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون التراخيص والموافقات اللازمة، في انتهاك لقانون مراقبة تصدير الأسلحة. …

صادق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قرار “الكبتاغون 2” الذي يعارض الرئيس السوري بشار الأسد. حيث صوّت 410 عضوًا بنعم مقابل 13 بلا، ويهدف هذا المشروع إلى منح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمواجهة الأسد والشبكات المتعلقة به، بالإضافة إلى جميع الأشخاص الذين يشاركون في تجارة الكبتاغون أو تصنيعه أو تهريبه أو استغلال العائدات المترتبة …

تزايدت أدوار بعض شركات الصرافة المحلية في مناطق الادارة الذاتية، خلال السنوات القليلة الماضية، في دعم عدم الاستقرار الداخلي، بالتورط في تمويل التنظيمات الإرهابية كداعش، أو دعم الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وحكومة دمشق. فحسب المصادر مكاتب الصرافة، تقوم برفض تغيير بعض العملات العربية، إلى درجة يمكن معها اعتبار شركات أو مكاتب الصرافة، في حالات محددة، بمثابة “نقاط أو خزانات …